截至2025年7月4日收盘，鸿远电子(603267)报收于48.84元，较上周的48.26元上涨1.2%。本周，鸿远电子7月1日盘中最高价报51.58元。6月30日盘中最低价报48.26元。鸿远电子当前最新总市值112.86亿元，在军工电子板块市值排名24/63，在两市A股市值排名1456/5149。
交易信息汇总：7月1日鸿远电子现12笔大宗交易，机构净买入200.2万元股本股东变化：董事郑小丹减持2.2万股，占公司总股本0.0096%公司公告汇总：第四届董事会第一次会议选举郑红为董事长，审议通过多项重要人事任命
7月1日鸿远电子现12笔大宗交易，机构净买入200.2万元。
根据7月4日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，鸿远电子(603267)最新董监高及相关人员股份变动情况：2025年7月3日至2025年7月4日公司董事郑小丹共减持公司股份2.2万股，占公司总股本为0.0096%。变动期间公司股价下跌0.49%，7月4日当日收盘报48.84元。
第四届董事会第一次会议决议公告会议于2025年7月4日在北京召开，应出席董事9人，实际出席9人，由郑红先生主持。会议审议通过以下议案：选举郑红先生为董事长，郑小丹女士为副董事长；选举郑红先生为公司法定代表人；选举各专门委员会成员及召集人；聘任刘辰先生为总经理，王新先生、吕鹏先生、刘利荣女士为副总经理，李永强先生为财务负责人(财务总监)及董事会秘书；聘任单思齐女士为证券事务代表；调整公司组织架构并授权管理层负责具体实施；修订《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《独立董事工作细则》等制度；制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。因任期届满，杨棉之先生、林海权先生不再担任独立董事，邢杰女士不再担任董事、董事会秘书。公司对离任人员表示感谢。
2025年第一次临时股东会决议公告会议于2025年7月4日在北京市大兴区召开，出席股东和代理人共284人，持有表决权股份总数为96,024,255股，占公司有表决权股份总数的41.6392%。会议由董事长郑红主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。审议通过了多项议案，包括修订公司章程并取消监事会、第四届董事会独立董事和职工董事2025年度薪酬方案、修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、规范与关联方资金往来管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理办法以及募集资金管理办法。此外，还通过了提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。所有议案均获得通过，其中部分议案为特别决议事项，需2/3以上通过。
关于选举职工董事的公告公司于2025年7月4日召开了职工代表大会，选举张瑞翔女士为公司第四届董事会职工董事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
董事、高级管理人员离职管理办法公司制定了董事、高级管理人员离职管理办法，适用于董事、高级管理人员任期届满、辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。办法强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益的原则。
独立董事专门会议工作细则公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用。细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，负责审议关联交易等重大事项，确保中小股东利益。
信息披露暂缓与豁免业务管理办法公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益。
独立董事工作细则公司发布独立董事工作细则，旨在完善公司治理结构，规范独立董事行为，提高公司质量。
董事会审计委员会工作细则公司设立董事会审计委员会，并制定工作细则。审计委员会是对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作进行监督的专门委员会，对董事会负责并向其报告工作。
信息披露管理办法公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。
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